走近FATF-2019中国人民银行反洗钱宣传短片
作者:来源:阅读次数:0发表日期:2019-06-10
视频链接:https://v.youku.com/v_show/id_XNDIwNDIyMDg5Mg==.html?spm=a2h0k.11417342.soresults.dposter
FATF互评估背景
FATF成立于1989年,是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织,是全球反洗钱和反恐怖融资标准的制定机构。自成立以来,FATF对成员国或地区的反洗钱和反恐怖融资工作已经开展了三轮互评估(Mutual Evaluation),督促成员有效执行反洗钱和反恐怖融资国际标准。中国在2006年接受FATF第三轮互评估,并于2007年成为FATF正式成员。2012年2月,FATF修订发布新的国际标准——《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准:FATF建议》,并以此为依据,从2014年至2022年对所有成员开展第四轮互评估,旨在综合考察成员反洗钱和反恐怖融资工作的合规性(制度机制是否符合国际标准)和有效性(实际成效)。
2018年,FATF委托国际货币基金组织(IMF)牵头组成国际评估组,对中国开展为期一年的互评估。评估组现场访问了中国北京、上海和深圳三地,与100多家单位900多名代表进行了面谈。人民银行会同反洗钱工作部际联席会议各相关成员单位为此精心准备,提交了4000多页的评估材料、200多份法律规范、500多个典型案例,并与评估组举行90多场磋商会议,配合评估组顺利完成了互评估工作。2019年2月,FATF第三十届第二次全会审议通过《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。
FATF部长级会议讨论确定FATF新职权
2019年4月12日,在其成立30周年之际,金融行动特别工作组(FATF)召开部长级会议,讨论确定了FATF的十项新职权,包括识别分析洗钱和恐怖融资等威胁,制定完善国际反洗钱标准,通过互评估及后续程序对成员作出评价,并识别应对高风险、不合作及存在重大战略缺陷的国家和地区。会议决定,自2022年起,每两年召开一次部长级会议,确定FATF的战略方向及优先事项,并在必要时对其职权进行调整。同时,FATF的主席任期将调整为两年,主席在2月全会上任命,并于当年7月1日就职。此外,会议还讨论确定了新的筹资方式。本次会议决定自当日生效,与以往不同的是,未对FATF职权作出期限限定。
长期以来,洗钱活动威胁着金融系统的完整性,各国有必要就反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资做出一贯的政治承诺。为打击犯罪分子和恐怖分子滥用金融系统的行为,增强各国应对相关威胁的能力,FATF需继续领导全球协同开展果断而有效的行动。
文章来源:人行反洗钱局