山西晋中榆社县港媒:去年至少有两千多亿资金从非法钱庄流出中国
作者:来源:阅读次数:0发表日期:2016-01-18
港媒称,2015 年至少有 2070 亿元人民币在非法金钱交易
中转出广东省——是 2014 年的 7 倍多。
据香港《南华早报》1 月 13 日报道,广东省安全部门官员发现,这些资金
是通过 83 笔非法交易转走的,其中一些资金被转移到香港和澳门。
新华社报道称,一次,一位被通缉的腐败官员将 1200 万元转到澳门用作赌
资。专家警告说,这些交易只是冰山一角,随着人民币贬值以及内地反腐运动的
深入,非法资金的流动会加速。广东省公安厅经济犯罪侦查局黄姓负责人说,广
东是全国地下钱庄的热点地区。报道称,深圳和珠海由于离香港、澳门近成为了
诸如此类非法交易的最主要地点。
广东在 79 个地点拘留了 231 名涉嫌进行这 83 笔交易的嫌疑人。这些交易涉
及金额高达 2072 亿元人民币。83 笔交易中的 2/3 牵涉到深圳,涉及金额达 1000
亿元以上。广东经济犯罪侦查局吴副局长说,嫌疑人通过从内地外企获得外币支
票已经转走了 7 亿元人民币。
报道称,地下钱庄的一种做法是让客户将人民币存入内地账户,然后在抵达
海外后提取相当金额的外币。新华社报道称,到 2008 年时为止,300 多人以这
种方式转走了 20 亿元以上的资金。警方说,地下钱庄对向海外转移资金的客户
收取 3%至 5%的佣金。一次,江西省鄱阳县财政局经济建设股原股长李华波在广
东佛山市某地下钱庄的协助下将 1281 万元转移到海外。
李华波于 2011 年逃到新加坡,去年 5 月在被关押 15 个月后被引渡回中国。
李华波是中纪委监察部网站去年4月发布的红色通缉令上的100名外逃人员中的
一员。报道称,打击地下钱庄是反腐运动的一部分。
随着人民币走弱造成对外币需求旺盛,这种转移资金的非法活动将变得更加
频繁。去年 11 月,浙江省一个进行了价值 4100 亿元非法外汇交易的地下钱庄被
发现。广东社科院一教授说,这些发现只是“冰山一角”。中山大学林江教授同
意上述观点。他估计单去年一年就有至少 5000 亿元资金转出中国,其中至少一
半是从广东转移出去的。
林教授说:“这只是一个非常保守的估计,实际金额可能比这多得多。”