反洗钱领域扫黑除恶应知应会知识
作者:来源:阅读次数:0发表日期:2019-06-10
面对黑恶,请勇于举报!
什么是“黑”?什么是“恶”?
以下漫画告诉您
1
威胁政治安全特别是制度安全、政权安全以及向政治领域渗透的黑恶势力。
2
把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产的黑恶势力。
3
利用家族、宗族势力横行乡里、称霸一方、欺压残害百姓的“村霸”等黑恶势力。
4
在征地、租地、拆迁、工程项目建设等过程中煽动闹事的黑恶势力。
5
在建筑工程、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等行业、领域,强揽工程、恶意竞标、非法占地、滥开滥采的黑恶势力。
6
在商贸集市、批发市场、车站码头、旅游景区等场所欺行霸市、强买强卖、收保护费的市霸、行霸等黑恶势力。
7
操纵、经营“黄赌毒”等违法犯罪活动的黑恶势力.
8
非法高利放贷、暴力讨债的黑恶势力。
9
插手民间纠纷充当“地下执法队的黑恶势力”。
10
境外黑社会入境发展渗透以及跨国跨境的黑恶势力。
黑恶势力为掩盖其犯罪所得的真实来源和存在,会通过各种手段使其钱财来源合法化,即进行洗钱。洗钱途径主要涉足毒品走私、赌场娱乐、高利放贷、暴力讨债、地下钱庄、非法集资、非法传销、网络炒汇、贷款诈骗、建筑安装、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等行业领域。
窝藏、包庇黑恶势力犯罪人员,
帮助洗钱、毁灭、伪造证据,
掩饰、隐瞒犯罪所得及收益,
都将依法追究刑事责任!
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