信达期货

二代证被冒用后都干了啥？

作者：来源：阅读次数：0发表日期：2015-06-16

　　诈骗

　　被不法分子用以代开信用卡，从事金融诈骗。

　　逃税

　　收购者通过银行的工资发放系统给这些银行卡发工资或劳务费，然后迅速取出，在账目上虚构了大量成本，实现逃税。

　　洗钱

　　嫌疑人先把资金存入收购来的银行卡中，再将银行卡带去境外消费，或与商户勾结以虚构交易套取现金，实现资金的转移。

　　隐瞒财产

　　例如在婚姻出现问题时，将财产转移至购入的银行卡，等离婚后再取出以保全财产。

　　内幕交易

　　用买来的银行卡开立股票账户进行内幕交易，可以有效回避证监会的监管。

　　逃犯冒用

　　很多网逃买来相貌相似的身份证，妄图逃避检查。近日的“雷霆3号”行动中，苏家屯警方就抓到了这样的逃犯。

　　其他

　　还有利用遗失身份证办电话卡、签合同等，这些都可能给失主带来潜在的法律责任。

　　2012年5月下旬，嫌疑人李江伟用非法获取的多张他人身份证，到天津市的多家银行骗领信用卡，后以4800元的价格向嫌疑人王下山、王玉华出售29张。王下山、王玉华复制该信用卡并加价出售，被警方破获。

　　一银行卡贩子介绍，他从黑市购买了大量被盗身份证，拿着本人身份证和被盗身份证可以方便地“代开”银行卡，然后将被盗身份证、银行卡一起卖给需要的人。带网银、身份证的银行卡一套500元，只带身份证的银行卡一套300元。

　　相当一部分“被代办”的银行卡被用于诈骗活动，部分甚至被用于官员“洗钱”。

　　通过“身份证交易黑市”，确实可以买到与自己体貌特征相近的“真身份证”。如持有就可以“分身”成形式上完全合法的两个人，如在酒店登记住宿、坐客车火车、在网吧上网时均不会被发现。现有侦破的案件中，一人持有多个身份证借以逃避抓捕的现象非常常见，如陕西房姐“龚爱爱”即持有多个身份证。

　　你知道吗？在我国，丢失身份证后，即使做补办（挂失）处理，原身份证仍可正常使用。

　　这是因为我国目前对身份证没有任何注销措施。

记者近期了解到，大量遗失、被盗的身份证正通过网络进行非法交易，并被广泛用于开办银行卡、信用卡，掩护诈骗、洗钱活动。

公安局破获操纵期货市场价格的巨额诈骗洗钱案件

[4名犯罪嫌疑人用“对敲”手法转移资金，非法获利550余万元，致使被害人损失720余万元。]

受害人陈某向上海市公安局经侦总队举报，其将名下390万元期货账户交由通过互联网搭识的职业炒家操作，以此获取每日1‰的固定收益。因该炒家恶意通过对敲手段转移资金，最终陈某期货账户390万余元资金几乎尽数亏损。

在与证监会稽查局和几家期货交易所沟通的过程中，上海公安经侦总队发现此次案件与发生在2013年1月21日、3月21日和3月22日的几起类似案件手法较为一致。犯罪嫌疑人利用受害者账户在较低价格卖出开仓，并以较高价格买入平仓，同时用嫌疑人账户以相应的价格作反向操作确保相互成交，造成被害人账户内资金亏损一空，而嫌疑人账户在巨额盈利后立刻出金。

经查，2013年1月至3月期间，犯罪嫌疑人胡某某、陈某、丁某某和刘邦(化名)冒充他人身份以提供配资保证金、高额融资利息为诱饵骗得他人期货账户进行操作，同时冒充他人身份开设期货账户作为获利账户，通过对敲的方式将骗得的期货账户内的资金转移至自己控制的期货账户。四个人分工明确，有人负责提供自有账户资金，有人负责操作受害人账户，有人负责操作自己账户，有人负责交易获利资金的转移。犯罪嫌疑人操作中涉及的不活跃品种涉及国内三家商品期货交易所的多个品种，累计给被害人造成损失720多万元，非法获利550多万元。

大连商品交易所监察部：大商所新监察系统能够有效发现对敲等违规交易行为。一般情况下，交易所发现异常交易情况后，会迅即与涉案期货公司及客户进行交易确认，确认系涉嫌通过对敲转移资金的行为即会第一时间向证监会报告，并敦促期货公司和客户尽快向公安机关报案。

投资者切勿将账户委托给网络上认识的陌生人或所谓“投资理财专家”操作。如投资者发现自己的账户被他人对敲，应及时向期货公司或交易所反映，并向公安机关报案，通过司法途径尽快挽回损失。